转自：大田县人民法院
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你是淘宝卖家吗？
你遇到过客人在购物前找你咨询吗？
……
在别人看来这都是平常的购物流程
可是要小心了
在这过程中
骗子可能就在给你下套了
案件回顾
陈先生于10月6日在自己经营的阿里巴巴店铺收到一条买家消息,对方称在其店铺上拍下的订单因为地址填错需要重新拍，让陈先生帮忙关闭订单，陈先生在后台关闭订单后，对方又称无法下单，让陈先生联系平台客服，陈先生先在阿里巴巴的客服中心联系卖家客服，但因联系不上人工客服就又退出客服中心界面。
后陈先生的旺旺上弹出一个旺旺ID，名称显示为阿里巴巴客服，对方让陈先生添加QQ与人工客服联系，之后以陈先生未缴交店铺保证金和进行身份认证为由让其进行转账，对方通过QQ语音命令陈先生扫描电脑页面上出现的二维码付款,陈先生先后转账5万元，之后对方关闭远程界面并删除陈先生QQ，陈先生联系不上对方，才意识到被骗。
诈骗手法还原
01
骗子冒充“买家”，主动联系事主咨询其在交易平台上销售的商品信息，谎称要购买商品。
▼“买家”咨询事主商品是否有包邮。
02
“买家”咨询事主商品信息后，会告知事主下单购买失败，询问事主原因，并诱导事主联系“客服”处理。
▼“买家”发给事主虚假截图，告知事主下单后提示对方账号异常，无法正常购买，并在截图下方提供虚假客服联系方式。
03
当事主联系上“客服”，咨询“客服”交易详情时，“客服”会询问事主是否首次交易，得知首次交易的信息后，“客服”会以事主首次交易，需要资金担保、商品保障或实名认证等理由，进行第一笔资金诈骗。
如不是首次交易，“客服”则告知事主“账户异常无法交易，需要充值资金解除异常”或是“后台被锁定，需要资金走流水来验证交易账号”
▼“客服”告知事主需要充值2000元开通“商品保障”功能，并承诺三分钟会返还到事主账户。
▼骗子告知事主未及时升级更新单笔交易上限额度，导致账户异常。
04
当事主充值了第一笔费用后，“客服”人员会告知还需要一笔“假一赔三”的担保服务，防止商家邮寄空包裹、假冒商品以及商品存在质量问题。让事主再次缴纳资金，进行第二次资金诈骗。
▼“客服”告知需要开通“假一赔三”的功能。
05
在事主按照“客服”人员指导充值了“假一赔三”的费用后，“客服”会告知事主还有一个“捆绑资金返款账户”的功能没有开通，该功能未开通会影响到事主之前款项退还，导致之前缴交的费用无法原路退还。让事主再次充值，进行第三次资金诈骗。
▼“客服”告知事主还需要开通“捆绑资金返款账户”的功能，才能保障资金退还。
06
事主依照“客服”指导充值后，“客服”又会以之前事主未开通“捆绑资金返款账户”，“买家”已经付款，导致捆绑失败，需再次缴纳资金，并且承诺退还之前的充值资金。让事主再次充值，进行第四次资金诈骗。
▼“客服”告知事主还需要缴纳最后一笔资金，并保证前期资金会全部返还。
07
事主发现迟迟无法处理账户问题，充值资金越来越多，发现被骗并报警。
关于冒充客服“诈骗商家”
骗子会基于商家之前有无交易经验
骗子以各种不同理由对事主进行诱导
步步为营指引事主充值
诈骗次数和理由
会依照事主具体情况与警惕心理变化
无统一诈骗口径
以下为常见诈骗话术
卖家们快拿小本本记好别上当了！
①资金认证不完善，还需要继续资金认证。
②平台交易系统升级，事主店铺及时升级。
③后台被锁定，需要验证交易账号。
④账户异常无法交易，需要充值资金解除异常。
⑤首次商品交易，需要事主提供资金开通资金担保、商品保障或实名认证等服务功能。
⑥首次商品交易，为防止商家邮寄空包裹、假冒商品以及商品存在质量问题等理由，事主需要开通“假一赔三”保障功能。
⑦首次商品交易，事主未开通“捆绑资金返款账户”功能导致资金无法退还事主账户。
⑧事主提现会告知银行卡号或账号输入有误，导致资金异常冻结。
⑨提现时提示超过最大提现金额，需要开通平台VIP会员，可快捷提现到账。
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